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經過偵查，家住山東省高唐縣的郭某，近期多次往返於江蘇省常州市，同行人員為7人，常住在某賓館，且住宿時間時與被騙資金流進時間一致，初步判斷為洗錢團伙... [ 檢視更多... ]

被抓之後，張子強在12月6日被槍斃，不過由於種種原因，本來應該是同夥的他老婆羅豔芳，卻並沒有被判刑，而且在她一番運作之下，跟張子強有關的15名相關人士都得到了釋放，羅豔芳甚至還獲得了警方支付的堂費賠償，資產凍結令也被撤銷，隨後她就帶著幾個孩... [ 檢視更多... ]

另外還有來自一家管理酒店和賭場的斯洛維尼亞公司的 168，000 歐元和來自蒙特卡洛一傢俬人銀行的 140，000 歐元”在2018到2019年期間，阿萊格里信用卡花費了50萬歐元用於購物... [ 檢視更多... ]

貪汙源自於人類根性的貪婪，想要做到各個如菩薩，恐怕當初拼了命想要到這個位置的人，就是奔著榮華富貴去的... [ 檢視更多... ]

洗錢，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，透過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為... [ 檢視更多... ]

前文也說過張子強是因為指使錢漢壽購買炸藥818公斤被港警查獲抓捕，然而在審訊張子強800公斤炸藥用於何處的時候，張子強卻一直閃爍其詞，而張子強手下的馬仔對於這件事情則是一問三不知，有人覺得張子強是去炸香港赤柱監獄救葉繼歡，但到底是用來幹嘛卻... [ 檢視更多... ]

8月10日，襄州警方在市公安局反詐中心的配合下開展“掃樓行動”，先後抓獲涉嫌為電信網路詐騙洗錢的犯罪嫌疑人孫某巧、高某豔、郭某波... [ 檢視更多... ]

網安大隊反詐中心迅速展開分析研判，發現犯罪嫌疑人十分狡猾，作案過程均在車內實施，採取常規偵查手段無法確定嫌疑人的人數及嫌疑車輛... [ 檢視更多... ]

比特幣的誕生其主要原因是中本聰對美國08年金融危機的時侯對美國政府無限印發美元，導致許多人資產貶值這樣的的現象的不滿，美元具有全球霸主的地位，因此美國每次財政有問題都會透過增發美元來讓全世界人民買單，而又因為比特幣總量有限，不可以超發，具有... [ 檢視更多... ]

諾魯政府揚言在諾魯島磷酸鹽礦被開採完畢後，其國民將舉國搬進這棟大廈，並依靠經營海外購置產業帶來的利潤確保國民的福利能夠得到持續保障... [ 檢視更多... ]