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以下幾種情況會受到重點監控1、企業規模小但是流水上千萬的2、轉出轉入異常3、賬戶頻繁登出開戶4、公戶私戶交易頻繁5、閒置賬戶大量交易6、資金流向和經營範圍無關所以除了開戶難這個問題外，還有銀行轉賬也是需要我們注意的一點，後期的公轉私也要注意... [ 檢視更多... ]

（二）非自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額在200萬元人民幣（含200萬元人民幣）以上、外幣等值20萬美元（含20萬美元）以上的資金劃轉... [ 檢視更多... ]

紅包都拿到手，可以在30天后，回到翼支付把這個電子賬戶銷戶，具體方法老觀眾讀者都很熟了，我就不多說了... [ 檢視更多... ]

我國郵政儲蓄銀行在近日釋出了對於儲蓄銀行超量賬戶清理的計劃，只要儲戶名下有超限的多餘卡片，就會在今年的七月之前被統一進行清理... [ 檢視更多... ]

接連的打擊，讓焦女士心情鬱悶，好幾年臉上就沒有出現過笑容... [ 檢視更多... ]

（自己需要改引數）看樣子機會來了，果斷買入結果就是週一漲停20%，盈利9萬+另外一個賬戶，看過我之前文章的也都明天我拿的那幾只股票，就不再解釋... [ 檢視更多... ]

直到去了他們公司才知道，原來一直只是我認為而已，他們公司做短影片以及流量的變現模式，每成交一個客戶，就讓客戶來他們公司上班，過來的人每個都懷有夢想，幹勁十足，交了錢的同時又間接在為公司打工，而且每個人都能有收穫，一旦達到某種成績以後，公司還... [ 檢視更多... ]

在將公司賬戶上的資金提現到法人私戶上，大多數企業會選擇透過以提取備用金、借款等名義來將其去轉到對應的私戶上，用於公司讓日常經營過程中必須的成本支出上，在對應的支出後卻名義取得對應的成本票據，這樣的情況在一個企業裡頻繁的發生，頻繁的將公司賬戶... [ 檢視更多... ]

根據《全國稅務機關納稅服務規範》，需要如下資料：（1）《納稅人領用發票票種核定表》2份（2）經辦人身份證明原件（3）發票專用章印模問題二：公司賬戶可以直接給個人轉賬嗎... [ 檢視更多... ]

在登出賬戶的時候，還有一個小插曲，我們開戶的時候存了1萬多加幣，銷戶的時候需要全部取出餘額清零才能登出，但銀行每天又有取現限額3000加幣，所以，我們想轉賬到其他銀行賬戶，但工作人員說只能轉到CIBC賬戶，不能跨行，我們不信，想在手機app... [ 檢視更多... ]

如果父母重視子女，關注他們的感情，能履行自己說過的話，這就是在往情感賬戶裡儲存... [ 檢視更多... ]

相關資料來源：國家稅務總局網站 12366納稅服務平臺另外，根據關於《國家稅務總局關於辦理2020年度個人所得稅綜合所得彙算清繳事項的公告》的解讀（2021年02月09日 來源：國家稅務總局辦公廳），特別需要注意的是，為避免稅款不能及時、... [ 檢視更多... ]

淘寶可以多賬戶同時運營，可以開個人賬戶，但是亞馬遜不行，亞馬遜不可以開個人賬戶，而且一個客戶主體在一個站點只能有一個店鋪，亞馬遜經營的事精品店鋪，對於圖片等要求比較嚴格，如果有相同的圖片就會被封號哦... [ 檢視更多... ]

以上幾種情況為常見情況，公轉私屬於合法行為，那麼公司利潤過高、無法獲取成本發票的企業，該如何提取賬戶資金呢... [ 檢視更多... ]

案例二、老闆與控制公司資金頻繁交易被稅務調查2017年6月，眉山市某商業銀行依照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》向眉山市人民銀行反洗錢中心提交了一份有關黃某的重點可疑交易報告... [ 檢視更多... ]

在這小編真心說一句，亞馬遜賬戶防關聯真的需要隨時做好準備，不要懷抱僥倖心理... [ 檢視更多... ]

聽到郭某的陳述，民警當場向她戳穿了典型的貸款詐騙套路：對方暗中利用她相關證件開通電子賬戶，並將繫結的銀行卡的資金轉入該賬戶內，所有的操作都是為最後以“刷流水”為名義詐騙做準備... [ 檢視更多... ]

8月4日，合陽縣公安局金峪派出所接到安徽省公安廳經濟犯罪偵查總隊推送線索：轄區居民孫某在明知個人銀行賬戶接收資金為賭博公司資金的情況下，仍為了所謂“好處費”“提成”提供個人銀行賬戶、手機卡用於境外賭博公司資金接收週轉，總涉案金額高達8000... [ 檢視更多... ]

攻擊者可能會嘗試訪問雲實例元資料API，以收集憑證和其他敏感資料... [ 檢視更多... ]

想想我們的六大國有銀行，每一個銀行的銀行賬戶至少有好幾億個，需要安排幾個人大海撈針似的去查詢有關賬戶資訊和存款餘額嗎... [ 檢視更多... ]