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近日，廣東省稅務部門公佈了一宗上億元的稅收違法案件，4年時間裡，該公司連續兩次被查出逃稅！從十月一日起，國稅局將對主要的危險點進行嚴格的檢查，針對51種情形進行重點監測！

隨著第四階段的來臨，我國將逐步進入

大資料稽查時代

，以往的一些“灰色地帶”也將消失。跟大家分享了第四階段的五十一種稅收政策，具體細節請看！最新案件追討五年，公司被罰一億元。

廣東省稅務部門近日公佈了一宗上百萬的稅收違法犯罪。《韶稅稽罰〔2022〕6號》規定，2017-2022年期間，韶關市一家公司因因少列支漏稅而被稅務部門稽查。

據調查，這家公司五年來一直在用現金和私人帳戶（分行主管的帳戶）來籌集資金，總額超過3298萬；少報410萬，不作會計，不納稅。

透過大量的資料分析、詢問、筆錄等手段，該犯罪事實的證據十分清晰，數額巨大。上述違規行為，導致增值稅、附加、資源稅、印花稅、企業所得稅等方面的問題。最後，稅務機關以偷稅罪論處，共欠稅款1005。9萬元。

此外，由於該公司在2018年曾經因偷稅而受到了一次行政處罰，也就是說，在五年之內，該公司被發現2起逃稅，被處以1倍的罰金：1005。9萬元。

注意：廣東規定，偷稅、逃、騙、抗稅行為在五年內被稅務部門查出有兩次以上偷稅行為的，應當處以不繳納或者少繳的稅款1倍以上5倍以下罰款。

無疑是對商家的一種警示。隨著第四階段的來臨，我國將逐步進入大資料稽查時代，以往的一些“灰色地帶”也將消失。透過這個案例，我們還可以看出稅務機關對企業進行審計的一些問題。

1、《應申報未申報發貨客戶彙總表》：主要檢查有沒有銷售的情況，包括銷售金額、銷售數量、收款方式等。

2、機構負責人在最近5年內的個人帳戶中的銀行流水。

稅收和銀行體系是一體的，而且資訊交流也很快。在審計過程中，對企業的關鍵人物和有關人員的帳戶進行了檢查。

3、各種合同，合同，有了收益，但不在賬戶上，這是有問題的。

4、營業收入明細賬、企業所得稅申報單等，說明企業有收入，但沒有申報。

5、公司統計員、分支機構負責人、出納、法定代表人等的詢問記錄，以證實公司有不法行為。

概括為四個方面：查合同、查發票、查上下游、查資金流！

據瞭解，目前，金稅四期的規劃已經基本完成，稅收徵管模式由“收稅”、“報稅”、“算稅”、徵管流程由“上機”向“上網”、“上雲”、徵管效率由“經驗管稅”向“以票管稅”。

金稅三期，實現了國稅、地稅資料的整合與整合，其作用是對稅收系統的全過程進行全面的監測。而第四階段的“金稅”，則將不再侷限於稅收，而是將其歸入“非稅”，以達到更全面的監管。

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