風清揚反傳銷網獲知，鹽城以數字貨幣期貨交易平臺搞傳銷團伙覆滅了

被告人權某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2201041987********，朝鮮族，大學本科，無固定職業，中共黨員，戶籍所在地吉林省長春市，住吉林省長春市朝陽區**街道**村**委**組。被告人權某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月25日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

鹽城以數字貨幣期貨交易平臺搞傳銷團伙

辯護人崔紅娟，北京市盈科（鹽城）律師事務所律師。

被告人李某某，曾用名李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4109271990********，漢族，高中文化，無固定職業，戶籍所在地河南省臺前縣，住河南省臺前縣**鄉**村**號。被告人李某某曾因犯介紹賣淫罪，於2010年8月18日被山東省濟南市歷下區人民法院判處有期徒刑兩年，緩刑三年，並處罰金人民幣二萬元；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月26日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人花蕾，江蘇煜衡律師事務所律師。

被告人鄧某某，曾用名鄧某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼432821197********，漢族，中專文化，無固定職業，中共黨員，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區，住湖南省郴州市北湖區**辦事處**居委會**路**號。被告人鄧某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月27日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人王國勤，江蘇春勤律師事務所律師。

被告人梁某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5113811980********，漢族，高中文化，無固定職業，戶籍所在地四川省閬中市，住四川省閬中市**鎮**村**組**號。被告人梁某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月27日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人金壘，江蘇煜衡律師事務所律師。

被告人塗某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3425291987********，漢族，初中文化，無固定職業，戶籍所在地安徽省涇縣，住安徽省涇縣**鄉**村**組**號。被告人塗某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月26日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人宗永林、陳穎，江蘇煜衡律師事務所律師。

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6123011986********，漢族，碩士研究生文化，無固定職業，中共黨員，戶籍所在地陝西省西安市雁塔區，住陝西省西安市雁塔區**路**號**棟**單元**層**號。被告人黃某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月27日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人卞國民，江蘇鹽海中亞律師事務所律師

被告人於某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2305231987********，滿族，高中文化，無固定職業，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶清縣，住黑龍江省雙鴨山市寶清縣**鎮**巷**號。被告人於某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月27日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人甦醒，江蘇一正律師事務所律師。

被告人史某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2201221992********，漢族，高中文化，無固定職業，戶籍所在地吉林省農安縣，住吉林省農安縣**鎮**村**屯**組。被告人史某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月27日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

被告人程某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408281991********，漢族，大專文化，深圳**公司股東，戶籍所在地安徽省安慶市嶽西縣，住安徽省安慶市嶽西縣**鎮**村**組**號。被告人程某某曾因犯開設賭場罪，於2012年3月19日被連雲港市新浦區人民法院判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣一萬元，2014年4月11日刑滿釋放；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月28日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人楊瀟，江蘇瑞信律師事務所律師。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4302211988********，漢族，大專文化，深圳**公司員工，戶籍所在地廣東省，住廣東省深圳市南山區**路**號。被告人陳某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年10月28日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年11月29日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人劉玲、武倩雯，江蘇瑞信律師事務所律師。

被告人梁某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5129301973********，漢族，高中文化，無固定職業，戶籍所在地四川省閬中市，住四川省閬中市**鎮**村**組**號。被告人梁某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年12月16日被鹽城市公安局亭湖分局指定居所監視居住，同年12月21日被刑事拘留，2020年1月17日經本院批准逮捕，當日由該分局執行逮捕。

辯護人彭長春，江蘇知本律師事務所律師。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結，以被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理後，於2020年2月28日已告知被告人有權委託辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情複雜，本案於2020年3月28日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2019年3、4月，被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、黃某某、塗某某、於某某等人經策劃決定在網際網路設立“UKF GROUP”數字貨幣期貨交易平臺（簡稱“UKF平臺”）進行傳銷活動。該平臺股份分為四股，被告人權某某、李某某、鄧某某各佔一股，被告人梁某甲、黃某某、於某某、塗某某四人共佔一股。由被告人權某某負責整個組織的全面工作；被告人鄧某某對系統提出修改意見，並發展會員；被告人李某某負責市場的推廣、遠端連線和宣傳，透過宣傳讓投資者相信該組織可以預測虛擬貨幣的漲跌等；被告人梁某甲、塗某某、黃某某、於某某負責市場推廣、宣傳、培訓講述、製作PPT等；被告人程某某、陳某某明知UKF平臺系傳銷組織仍然幫助該組織編寫程式、製作作業系統，並負責該系統的後期管理、維護；被告人史某某明知被告人權某某等人在“UKF平臺”從事傳銷活動，仍然負責該平臺會員註冊的稽核，收益引數的後臺修改、平臺提現稽核等工作。

2019年7月7日，UKF平臺正式上線運營，該平臺以提供數字貨幣投資增值服務為名，謊稱其“加密數字貨幣期貨合約交易全球瞬時資金流靶向智慧導航系統（CFINS）”具有監控虛擬貨幣漲跌趨勢的功能，實際沒有任何經營活動。平臺要求參加者透過上線推薦獲得會員賬號，繳納價值100泰達幣門檻費獲得普通會員資格，可獲得平臺“靜態收益”，繳納價值1000泰達幣門檻費獲得有效會員資格，才可獲得平臺“動態收益”。會員間按照推薦發展加入順序組成上下層級關係。UKF平臺設定靜態收益、動態收益、貢獻獎收益等三種主要收益方式進行返利，直接或間接以發展人員數及繳費金額作為返利依據。

被告人梁某乙於2019年7月份加入到UKF平臺，透過被告人梁某甲的推薦碼註冊了UKF平臺會員，並負責開發、發展山西省運城市、四川省瀘州市等地的市場，透過建立微信群、現場講課、帶講師外出講課等方式宣傳UKF平臺，共直推會員4個，截至2019年10月，被告人梁某乙在平臺中註冊使用的賬號WM131419、Lzw131419下線分別有33層23319個會員、18層1374個會員。

經上海辰星電子資料司法鑑定中心對UKF平臺後臺電子資料進行鑑定：2019年7月至2019年10月24日，該平臺共記錄註冊會員賬號96367個，層級關係70層。2019年7月至2019年10月，UKF平臺共收取會員繳納的泰達幣（USDT）77597825。7個（1泰達幣約等於1美元）。

被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙被抓獲歸案後，均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據如下：

1。鹽城市公安局亭湖分局出具的人口資訊登記表、發破案經過、微信聊天記錄、UKF平臺的宣傳資料等書證；

2。證人丁某某、王某某、卞某某等人的證言；

3。被告人權某某、李某某、鄧某某等人的供述和辯解；

4。上海辰星電子資料司法鑑定中心出具的司法鑑定意見；

5。鹽城市公安局亭湖分局製作的辨認筆錄、搜查筆錄等筆錄；

6。鹽城市公安局亭湖分局提取的電子資料等。

上述證據收集程式合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。

本院認為，被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙組織、領導以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙共同實施組織、領導傳銷活動犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規定，系共同犯罪；被告人史某某、程某某、陳某某、梁某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙雖不具有自首情節，但如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定，可以從輕處罰。被告人權某某、李某某、鄧某某、梁某甲、塗某某、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某、梁某乙自願認罪認罰，同意檢察機關的量刑建議，簽署認罪認罰具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以適用認罪認罰從寬制度，依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區人民法院

檢察員：朱芹

2020年4月9日

附：

1。被告人李某某、鄧某某、塗某某、梁某乙現羈押於鹽城市看守所；被告人權某某、梁某甲、黃某某、於某某、史某某、程某某、陳某某現羈押大豐區看守所。

2。案卷材料和證據13冊。

3。認罪認罰具結書、量刑建議書各11份。

4。隨案移送光碟1 張。